El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins en una causa por lavado de activos y fijó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. El expediente se encuentra en etapa de instrucción y la próxima audiencia aún no fue fijada en el resolutivo conocido.

El planteo de la defensa

Martins, de 77 años y exintegrante de la SIDE, se negó a responder preguntas durante la declaración indagatoria y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. En esa presentación sostuvo que las 26 operaciones que se le atribuyen —compras de propiedades y administración de sociedades— se concretaron entre 2009 y 2012, un período anterior al tramo que la propia causa fija como firme para el delito de explotación sexual: enero de 2013 a octubre de 2014.

El exagente agregó que el único antecedente penal que lo compromete en la materia se reduce al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que otras nueve acusaciones por hechos similares fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

La respuesta del juzgado

Servini rechazó esos argumentos. Consideró que una sociedad creada antes del hecho investigado puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no resulta suficiente para descartar las maniobras señaladas. En la resolución ponderó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y del exterior, los poderes de administración y el rol de familiares del indagado, y concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aunque no figurara como beneficiario final.

• Delito procesado: lavado de activos.
• Embargo dispuesto: 300 millones de pesos sobre los bienes del indagado.
• Detención y traslado: Martins fue detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún hacia la Argentina.
• Origen de la pesquisa: una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad del 6 de marzo de 2013 señaló posibles maniobras de explotación sexual en un local de Villa General Mitre.
• Tramo firme del delito precedente, según la causa: enero de 2013 a octubre de 2014.

Con la firma del procesamiento, el expediente quedó a la espera de que se convoque la próxima audiencia que disponga el juzgado a cargo de Servini.