La causa se tramita en la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, con intervención de la UFIJ N°10 de Mar del Plata. La imputada tiene 25 años y, según la investigación, obtuvo mercadería de una pequeña empresa láctea mediante comprobantes bancarios fraguados. Tras el allanamiento en su domicilio de Quequén, recuperó la libertad aunque permanece imputada por estafas repetidas. La próxima audiencia aún no tiene fecha confirmada.

La denuncia, presentada el 11 de septiembre, reúne 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre. El perjuicio estimado supera los 60 millones de pesos. La modalidad detectada consistía en solicitar la mercadería por teléfono y remitir, por chat, un comprobante que aparentaba acreditar el pago. Luego, una persona dedicada al transporte retiraba los quesos en la fábrica de Mar del Plata.

Cómo se descubrió la maniobra

El caso salió a la luz a partir de un aviso de un comerciante de la zona de Necochea, que advirtió a los dueños de la pyme sobre los precios bajos a los que la sospechosa vendía los productos. Esa alerta motivó un control del último depósito, que nunca se había acreditado. Al extender la revisión hacia atrás, los titulares comprobaron que ninguno de los pagos anteriores había impactado en la cuenta.

Personal de la DDI Necochea reunió los primeros elementos de prueba y el fiscal Ferreyra ordenó el allanamiento en Quequén. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo.

Recomendaciones oficiales para evitar este tipo de fraude

• Revisar de manera periódica los saldos y los movimientos bancarios de la cuenta utilizada para cobros.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas vinculadas al comercio.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y renovarlos ante cualquier sospecha.
• Cruzar cada comprobante recibido con el resumen bancario antes de despachar la mercadería.
• Evitar convertir las operatorias frecuentes en rutinas sin control, ya que la reiteración facilita el fraude.